铜仁市中级人民法院

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铜仁中级法院开庭审理张建军等6人非法吸收公众存款4亿余元

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2018-01-22 15:32:27

 近日,铜仁市中级人民法院在江口县人民法院公开开庭审理被告人张建军、张进国等六被告人非法吸收公众存款、抽逃注册资金一案。

审理查明:2011年11月1日,被告人张建军借用冯兴洪及被告人张进国的名义成立贵州省兴业投资理财有限公司,安排具有投资理财证的被告人张进国、田儒国具体办公。公司成立后,被告人张建军明知该公司无吸收公众存款资质的情况下,对外承诺在一定期限内支付本息的方式向社会公众非法吸收资金。2012年,张建军辞去中国农业银行印江支行工作,借用被告人张进国、任秀凤、田儒国、周素霞、柳文光、张玉春的名义,借款5000万元作为注册资金,于2012年12月3日发起成立兴业公司,当天即转移资金。该公司经营范围为小额贷款、票据贴现等。后由于公司缺乏资金,张建军在明知兴业公司没有吸收公众存款资质的情况下,统一对外宣传:兴业公司是经省市审批成立的,注册资金有5000万元,获得印江县里领导大力支持,在公司存款可以随时支取,利息比银行高。并安排张进国、田儒国、任廷霞、任秀凤、张玮等人按照统一的口径向社会不特定公众进行宣传。截至案发时,兴业公司累计吸收资金达4亿1千8百余万元,涉及存款人数为2265人。

公诉机关认为:被告人张建军作为兴业公司的发起人和股东,在公司成立后抽逃出资资金,数额巨大;张建军、张进国、田儒国、任廷霞、任秀凤、张玮明知公司无吸收公众存款资质,向社会公开宣传并非法吸收公众存款,数额巨大。张建军的行为已构成抽逃出资罪、非法吸收公众存款罪,其余被告人构成非法吸收公众存款罪。

法庭上,控辩双方就起诉指控的事实进行了举证、质证,并围绕本案是否系单位犯罪、被告人是否具有自首,以及主从犯的认定等情节进行了充分的辩论。在最后陈述中,六被告人均对自己的犯罪行为表示忏悔,希望法庭从轻处罚,给予改过自新的机会。

庭审结束后,合议庭决定休庭择期宣判。